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Junta General Extraordinaria Accionistas


 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO CAIXA GERAL S.A

 

El Consejo de Administración de Banco Caixa Geral S.A (Banco Caixa Geral o la Sociedad), en su reunión de fecha 9 de septiembre de 2019  ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de octubre de 2019 a las 17.00 horas, en el Club Financiero Vigo, calle García Barbón nº 62 (Vigo), o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

    

ORDEN DEL DÍA

 

Primero:              Aceptación de la dimisión y/o cese de consejeros. Caducidad del nombramiento de un consejero 
Segundo:            Aprobación de la gestión llevada a cabo por los consejeros salientes. Exoneración de responsabilidad
Tercero:              Fijación del número máximo de miembros del Consejo dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales
Cuarto:                Nombramiento de consejeros
Quinto:                Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados
Sexto:                 Aprobación del acta de la Junta General

 

Derecho de información


A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita  los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.  Así mismo estarán disponibles para su consulta en la página web corporativa  (www.bancocaixageral.es).

 
Complemento de la convocatoria

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno  o más puntos en el orden del día. El ejercicio de ese derecho deberá hacerse mediante comunicación fehaciente a la Sociedad, dirigida a la Secretaría del Consejo de Administración, calle Juan Ignacio Luca de Tena nº 1, 28027 Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria con indicación de los accionistas que ejerciten el derecho y del número de acciones de las que sean titulares así como los puntos a incluir en el orden del día.
El complemento de convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.    


Asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 179, 188 y 189 de la Ley de Sociedades de  Capital,  todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación  a aquél en que la Junta vaya a celebrarse.

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular. Para el ejercicio del derecho de voto y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

 
Protección de datos

Los accionistas y, en su caso, sus representantes, quedan informados de que los datos, incluidos los de carácter personal, a los que tenga acceso  Banco Caixa Geral con motivo de la convocatoria y celebración de la Junta General serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial y, en su caso, la representación existente, en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. La legitimación de dicho tratamiento se basa en la ejecución de dicha relación accionarial.


El responsable del tratamiento es Banco Caixa Geral con NIF A-28226157 y domicilio social en C/Policarpo Sanz, 5, 36202-Vigo
Banco Caixa Geral cuenta con un Delegado de Protección de Datos formalmente designado, con quien los interesados podrán contactar a través del correo electrónico dpo@bancocaixageral.es

Los interesados tendrán derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos de carácter personal y a ejercer otros derechos relacionados con sus datos personales, en la medida en la que éstos se encuentren reconocidos por la normativa de protección de datos aplicable en cada momento. Para el ejercicio de los mencionados derechos, los interesados podrán dirigirse por escrito a Banco Caixa Geral, a la atención del Delegado de Protección de Datos, a la dirección C/Juan Ignacio Luca de Tena, 1, 28027-MADRID o a través del correo electrónico antes reseñado. Asimismo los interesados tienen derecho a interponer una reclamación ante la Autoridad de Control (en España, la Agencia Española de Protección de Datos), si consideran que sus derechos han sido vulnerados.
Los datos de carácter personal serán conservados mientras se mantenga la relación accionarial; finalizada la misma, se procederá al bloqueo de éstos conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y durante los plazos legales de prescripción. Transcurridos dichos plazos, los datos de carácter personal serán suprimidos.


Los accionistas serán responsables de informar al representante que designen, en el caso de que exista delegación, sobre los extremos anteriores referentes al tratamiento de sus datos de carácter personal para las finalidades indicadas, sin que Banco Caixa Geral deba realizar actuación adicional alguna.

 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2019.  La Secretaria del  Consejo de Administración. Ana Trabucchelli García-Agustín

 

PROPUESTA DE ACUERDOS.pdf