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Junta General Extraordinaria


 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO CAIXA GERAL S.A

 

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día  25 de enero de 2019  a las 12:00  horas, en el Club Financiero Vigo, calle García Barbón nº 62 (Vigo), o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Modificación de los Estatutos Sociales
  2. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración
  3. Aprobación de la política de remuneraciones de los empleados y los miembros de los órganos de administración
  4. Importe máximo anual conjunto de la remuneración de los administradores
  5. Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados
  6. Ruegos y Preguntas
  7. Aprobación del Acta de la Junta General.

 

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá consultar en la página web corporativa (www.bancocaixageral.es), examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre la citada modificación.

 

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 179, 188 y 189 de la Ley de Sociedades de  Capital,  todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación  a aquél en que la Junta vaya a celebrarse.

 

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular. Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

  

Madrid, 21 de diciembre de 2018.  La Secretaria del  Consejo de Administración. Ana Trabucchelli García-Augustin

 

Propuesta de Modificacion del Art 17 de los Estatutos Sociales .pdf

 Politica de Remuneraciones.pdf